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Carta citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2014
Santiago, 25 de Marzo de 2014
ACC-047
HECHO ESENCIAL
INSCRIPCIÓN Nº 0356
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas
Muy señores nuestros:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Nº9 e inciso segundo del artículo Nº10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General Nº30 de esa Superintendecia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto de la Sociedad lo siguiente:
De acuerdo a la dispuesto en el artículo Nº 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril de 2014, la que se efectuará a contar de las 17:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Hendaya Nº 60, of. 1502, piso 15, Las Condes.
La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013; la situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2014;
3. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2014;
4. Designación de periódico para publicación de avisos;
5. Operaciones con partes relacionadas; y
6. Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta Extraordinaria de Accionistas.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta Ordinaria de Accionistas, a contar del 14 de Abril de 2014, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Hendaya Nº 60, of. 1502, piso 15, Las Condes. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 14 de Abril de 2014, en el sitio en Internet de la Sociedad, www.navarinosa.cl. Entre tales documentos, se encontrarán disponibles, en dichas oficinas y sitio en Internet, y en cumplimiento a los Oficios Circulares Nº 718, de 10 de Febrero de 2012, y Nº 764, de 21 de Diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta Ordinaria para el ejercicio 2014 y sus respectivos fundamentos.
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 23 de Abril de 2014.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días 14, 22 y 28 de Abril de 2014.
Si otro particular, saludamos atentamente a Ustedes,
NAVARINO S.A.
Cirilo Elton
Gerente General